Segundo as investigações, entre janeiro e abril de 2024 foram emitidos 336 cartões fraudulentos, em 86 contratações irregulares, que resultaram em um prejuízo confirmado de R$ 637.738,54.
O grupo utilizava dados de terceiros e documentos falsos para solicitar os cartões, que eram entregues em um endereço previamente definido. Em seguida, os cartões eram desbloqueados e utilizados para compras em estabelecimentos comerciais suspeitos em diversos municípios do Ceará.
Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, a PF encontrou celulares, chips, documentos falsos, cartões de crédito e cheques bancários, reforçando as suspeitas contra o núcleo familiar investigado.
Os envolvidos poderão responder por crimes como estelionato contra a Caixa, associação criminosa, falsidade ideológica, uso de documento falso e lavagem de dinheiro — cujas penas podem ultrapassar 30 anos de prisão.
As investigações seguem em andamento para identificar outros possíveis integrantes da organização.
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