A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (14), a segunda fase de uma operação que investiga um suposto esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. A ação inclui o cumprimento de mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao proprietário da instituição, Daniel Vorcaro, e a familiares dele em São Paulo, como o pai, a irmã e o cunhado. O investidor e empresário Nelson Tanure também está entre os alvos da operação.
Nesta etapa da Operação Compliance Zero, estão sendo cumpridos 42 mandados de busca e apreensão, todos expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Além disso, foram determinadas medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que ultrapassam R$ 5,7 bilhões.
As ordens judiciais abrangem endereços no estado de São Paulo, incluindo imóveis localizados na Avenida Faria Lima — um dos principais centros financeiros da capital paulista — além de alvos na Bahia, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro.
Segundo a investigação, o esquema envolvia a captação de recursos, aplicação em fundos de investimento e o posterior desvio de valores para o patrimônio pessoal de Daniel Vorcaro e de seus familiares.
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